A Polícia Federal no Piauí cumpriu nesta terça-feira, 03, mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, expedidos pela 2ª. Vara da Justiça Federal – Seção Judiciária do Piauí, em desfavor de N. F. de A., residente em Teresina.
O preso é apontado como um dos líderes de uma quadrilha especializada em fraudar restituições de imposto de renda, especialmente em razão do conhecimento detalhado sobre os trâmites das informações prestadas a Receita Federal e elaboração de declarações (retificadoras) de imposto de renda.
Tais fraudes foram objeto de nominada Operação Hiena, deflagrada por esta Polícia Federal em 22/03/2011, quando foi desarticulada uma quadrilha especializada em cometimento de golpes em restituições fraudulentas.
O montante da fraude apurado até o momento é de aproximadamente R$ 1.220.000,00 (um milhão, duzentos e vinte mil reais) sendo que mais de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais) já foram sacados pelos fraudadores.
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