A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação “Stop Loss”, com o objetivo de desarticular grupo criminoso que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pirâmide financeira (Esquema Ponzi) em cidades do estado do Piauí e do Maranhão. Foram presas duas pessoas, sendo uma em Teresina e a outra em São José dos Pinhais, no Paraná. A PF estima que os suspeitos arrecadaram cerca de R$ 60 milhões das vítimas.

Foram mobilizados 12 Policiais Federais para o cumprimento de 4 mandados judiciais, nas cidades de Teresina e São José dos Pinhais, no Paraná, sendo dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão domiciliar. As ordens foram expedidas pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção da Justiça Federal de Floriano.

Segundo a Polícia Federal, os investigados se apresentavam como “Traders” para captar economias de vítimas/investidores, a pretexto de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários.

As investigações mostraram a captação de recursos das vítimas por meio de fraude, com promessas de ganhos mensais de até 25% sobre o capital investido, para supostamente serem aplicados no Mercado Financeiro através de uma empresa que não era autorizada a atuar pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para captar recursos e realizar investimentos no mercado. 

"Os investigados emitiram e ofereceram ao público, valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à CVM e sem qualquer  lastro ou garantia suficiente", informou a PF.

O inquérito policial foi instaurado em 2022 e apurou que o grupo arrecadou valores de centenas de vítimas espalhadas pelas cidades de Floriano e Picos, assim como nas cidades de São Luis, no Maranhão, e Maceió, em Alagoas, o montante que ultrapassa R$ 60 milhões.

Além disso, restou demonstrado até o momento que os valores disponibilizados pelas vítimas/investidores para os criminosos variavam de R$ 5 mil a R$ 4,2 milhões, depositados em contas da empresa de fachada bem como diretamente nas contas pessoais de membros da associação, entre elas familiares e amigos dos investigados.

Os envolvidos devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime contra a Economia Popular, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro. 

A operação contou com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF), Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal (CGRC/PF) e da Polícia Civil do Piauí.

Stop Loss

O nome da operação é uma referência ao mecanismo de proteção que pode ser utilizado para impedir a desvalorização antes que o preço de uma ação ou ativo semelhante continue a cair.

Com isso, quando as aplicações atingirem o limite de perda programado pelo investidor, uma ordem de venda é enviada automaticamente.

cv

O delegado Rony Silvera, da Central de Flagrantes da Polícia Civil, de Floriano-PI, que estava na Operação realizada nesta manhã, 08, e  que resultou nas prisões de Francisco Aurélio Sampaio (Chico Orelha) e de um jovem identificado por Mistinha, concedeu uma entrevista ao Piauí Notícias.

A autoridade policial esteve detalhando sobre a ação das policiais Civil e Militar e as pessoas presas que foram  levadas para Central de Flagrantes. As polícias apreenderam armas, uma certa quantia em dinheiro e ainda papelotes com drogas. 

Da redação

Uma Operação com participações de homens e mulheres da Força Tática, do 3º BPM, e da Polícia Civil, em Floriano-PI, resultou nas prisões de um grupo de três pessoas, sendo dois homens e uma mulher. Todos são apontados como envolvidos com o tráfico de drogas e,  com eles, estavam valores em dinheiro, papelotes de drogas e ainda arma de fogo.

A ação dessas polícias foi no começo da manhã dessa quinta-feira. Veja as imagens da Central de Flagrantes para o trio foi levado e mais informações com o Ivan Nunes, do Piauí Notícias. 

Da redação

Os próprios atores desse episódio gravaram vídeos  e lançaram nas redes sociais. O homem, que afirma ser cobrador foi contratado para receber um determinado valor e não recebeu.

Ele (cobrador), que não teve o nome revelado no vídeo, cita o nome da empresária Letice Colasso, como devedora, e afirma que se fosse uma empresa pequena, essa empresa teria quebrado devido ao valor alto devido pela empreendedora do ramo de academias, em Floriano, com representações do seu negócio em outras cidades. 

Veja o que coloca o cobrador. 

A empresária Letice, numa gravação, se defende citando  o nome do empresário e o acusando de assédio e chama o cobrador de "cobradozim vÉi" e mais, que o serviço feito para ela, pela empresa, não prestou.  Veja.

Da redação